Instytucje finansowe takie jak np. banki są ustawowo zobowiązane do podejmowania działań uniemożliwiających pranie pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, wykrywania takich przypadków i zgłaszania do odpowiednich organów. Obowiązki w tym zakresie reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jakie działania stosują banki, by zapobiegać przestępstwom finansowym? Naszego gościa, Daniela Mazurka, eksperta ds. Compliance w ING Hubs Poland zapytaliśmy o rolę krajowych i globalnych zespołów, których zadaniem jest zapewnianie zgodności działalności organizacji z normami, zaleceniami i funkcjonującym prawem.
Źródło informacji: PAP MediaRoom
Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl
