– Ministerstwo Finansów poinformowało, że Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) aresztowała 7 osób z zorganizowanej grupy przestępczej, oskarżanej o wyłudzanie zwrotu podatku VAT z obrotu polimerami i stalą.
– Dotychczas 16 osób zostało postawionych zarzuty.
– Działalność grupy mogła spowodować straty dla Skarbu Państwa na kwotę około 50 mln zł.
– Grupa przestępcza działała w latach 2022-2023.
– Członkowie grupy wprowadzali do obrotu nierzetelne faktury oraz sfałszowane dokumenty, mające udowodnić transakcje polimerami i stalą.
– Do wystawiania tzw. pustych faktur wykorzystywali podmioty gospodarcze, zarejestrowane na osoby tzw. słupy, które nie prowadziły żadnej działalności. Na podstawie fałszywych faktur składali nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszając w ten sposób faktyczne należności podatkowe.
Straty Skarbu Państwa z tego powodu oszacowano na około 50 milionów złotych.
Operacja miała miejsce w trzech województwach, skutkując zatrzymaniem siedmiu osób.
7 podejrzanych zostało zatrzymanych przez KAS. Przeszukano biura i mieszkania województw śląskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, a następnie zabezpieczono sztabki srebra, monety kolekcjonerskie oraz gotówkę o wartości 350 tysięcy złotych w różnych walutach.
Jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany, a pozostałym nałożono poręczenia majątkowe w wysokości 320 tys. zł oraz dozór Policji. Dodatkowo prokurator zdecydował o zabezpieczeniach majątkowych na nieruchomościach podejrzanych o wartości 5,5 mln zł.
16 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz inne przestępstwa usłyszało zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
Oskarżonym zarzucono m. in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenie podatku VAT, fałszerstwo faktur (tzw. zbrodnia vatowska) oraz pranie pieniędzy.
Osoby podejrzane o popełnienie czynów związanych z oszustwami podatkowymi mogą zostać skazane na maksymalnie 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast za popełnienie zbrodni VAT grozi kara nawet do 25 lat więzienia.
Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła 16 kontroli celno-skarbowych i wydała 3 decyzje zabezpieczające o wartości 7,4 mln zł.
Prokurator zabezpieczył mienie podejrzanych na kwotę ponad 9,6 mln zł, które może zostać wykorzystane na przyszłe kary i środki karne.
Śledztwo jest nadal w toku i istnieje możliwość kolejnych zatrzymań.
Komunikaty opublikowane w serwisie PAP nie są poddawane żadnym zmianom przez PAP SA w likwidacji i są opublikowane w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)
Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl
