Zasady i sposób działania w zakresie zapobiegania przestępstwom finansowym precyzuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa jest zgodna z unijną dyrektywą AML, której założeniem jest zwiększenie transparentności przepływów finansowych, a co za tym idzie również skuteczności funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej.
Wśród instytucji ustawowo zobowiązanych do podejmowania działań uniemożliwiających pranie pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, wykrywania takich przypadków i zgłaszania do odpowiednich organów są banki.
Z ekspertami ING Hubs Poland porozmawiamy m.in. o analizie danych, procesach, które wspierają bezpieczeństwo transakcji i obowiązkach zespołów wykwalifikowanych do walki z przestępstwami. Zapytamy o to, na czym polega i jak należy rozumieć przestępczość finansową oraz jaki ma ona związek z korupcją.
Eksperci wytłumaczą jaki związek ma zapobieganie przestępstwom finansowym z działaniami banku w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli działań na rzecz ochrony środowiska, społeczeństwa i związanych z ładem korporacyjnym (ESG).
W ramach cyklu odbędą się trzy spotkania:
- 6 grudnia godz. 13.00 – „Rola instytucji finansowych w budowaniu zaufania społecznego” Rozmowa z Ivanem Perković, szefem zespołu KYC Operations, Customer Due Diligence w ING Hubs Poland
- 7 grudnia godz. 11.00 – „Zasady bezpieczeństwa i analiza danych w bankach” Rozmowa z Danielem Mazurkiem, ekspertem ds. Compliance w ING Hubs Poland
- 8 grudnia godz. 13.00 – „Jak wdrażanie standardów ESG może wspierać walkę z korupcją?” Rozmowa z Marcinem Zdrojowym, głównym ekspertem ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, Globalny Monitoring Transakcji w ING Hubs Poland
Wszystkie rozmowy będą transmitowane na https://pap-mediaroom.pl, https://biznes.pap.pl, https://debata.infostrefa.tv.
Eksperci będą odpowiadać online na pytania zarejestrowanych uczestników, dlatego każdorazowo będziemy podawać link do rejestracji.
Partnerem merytorycznym cyklu jest ING Hubs Poland.
Źródło informacji: PAP MediaRoom
Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl
